html模版上海紫江企業集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼:600210???????????證券簡稱:紫江企業?????????編號:臨2017-026

上海紫江企業集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海紫江企業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2017年6月15日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第七屆第一次董事會會議的通知,並於2017年6月26日在公司會議室舉行,會議以現場結合通訊方式進行表決。公司共有9名董事,7名董事出席瞭現場會議,陸衛達先生、劉熀松先生以通訊方式進行表決。會議由董事長沈雯先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過瞭如下議案:

一、關於選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案

經公司董事會討論,選舉沈雯先生為公司董事長,選舉郭峰先生、沈臻先生為公司副董事長(簡歷附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

二、關於聘任第七屆董事會下屬各專業委員會委員的議案

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司決定設立董事會下屬的戰略與投資決策委員會、預算與執行委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會、企業文化與人力資源管理委員會。

1、戰略與投資決策委員會

由5名委員組成:沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐繼鋒,其中沈雯為主任委員。

2、預算與執行委員會

由5名委員組成:郭峰、沈臻、胡兵、唐繼鋒、陸衛達,其中郭峰車用重低音喇叭為主任委員。

3、薪酬與考核委員會

由5名委員組成:黃亞鈞、劉熀松、薛爽、胡兵、唐繼鋒,其中黃亞鈞為主任委車用擴大機價錢員。

4、提名委員會

由3名委員組成:劉熀松、薛爽、沈臻,其中劉熀松為主任委員。

5、審計委員車用擴大機安裝

由3名委員組成:薛爽、劉熀松、唐繼鋒,其中薛爽為主任委員。

6、企業文化與人力資源管理委員會

由3名委員組成:胡兵、郭峰、陸衛達,其中胡兵為主任委員。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

三、關於聘任公司高級管理人員的議案

根據公司董事會提名委員會提名,聘任郭峰先生為公司總經理,聘任高軍先生為公司董事會秘書;

根據公司總經理提名,聘任秦正餘先生為公司副總經理兼財務總監、聘任高軍先生為公司副總經理(兼)(簡歷附後)。

公司獨立董事對聘任公司高級管理人員發表瞭獨立意見:上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定,董事會對其提名、審議、表決程序均合法,同意上述提名。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

特此公告。

上海紫江企業集團股份有限公司董事會

2017年6月28日

附簡歷:

沈雯:男,出生於1958年8月,中共黨員,大專學歷,高級經濟師。現任本公司董事長、上海紫江(集團)有限公司(以下簡稱“紫江集團”)董事長、總裁,第十屆、第十一屆、第十二屆全國政協委員;上海紫竹高新區(集團)有限公司(以下簡稱“紫竹高新區”)董事長、總經理。

郭峰:男,出生於1958年6月,中共黨員,研究生學歷,高級工程師。現任本公司副董事長兼總經理、紫江集團副董事長。曾任上海廣播器材廠廠長助理、紫江集團總工程師、本公司董事長。

沈臻:男,出生於1982年7月,美國加利福尼亞大學河濱分校本科畢業,獲學士學位,美國南加利福尼亞大學公共管理碩士,現任紫江集團常務董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事長、紫竹高新區董事。

高軍:男,出生於1970年4月,中共黨員,復旦大學理學學士,中歐國際工商學院MBA,高級經濟師,現任本公司副總經理兼董事會秘書,上海市運籌學會理事。歷任東方集團財務公司證券部經理、東方集團股份有限公司股票管理辦公室副主任、東方集團董事局秘書處副處長、紫江集團證券部總經理。

秦正餘:男,出生於1965年2月,中共黨員,上海財經大學經濟學碩士,中國註冊會計師,教授級高級會計師,現任本公司副總經理兼財務總監,中國會計學會第七屆理事會企業會計準則專業委員會委員。歷任安徽建築工業學院講師、金華信托投資股份有限公司投資銀行部高級經理。

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